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对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。
多选题
对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B. 金融机构内部资金调拨。
C. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
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对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,非银行支付机构可以不报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下属于规定条件的是()
银行对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下属于该种情形的是()
下列哪项的大额交易,如未发现该交易可疑的,我行可以不报告()
以下所列大额交易中,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告的是哪些。()
对于符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,相关机构可以不报告。以下说法正确的是()
金融机构对符合规定条件的大额交易,如为发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()
符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()
()发起的税收、错账冲正、利息支付,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
下列选项中,()若未发现交易可疑,金融机构可以不报送大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列__等大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。
以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是。---法律合规部()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易()
根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易( )
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易在未发现交易可疑的情况下,仍不可免于大额交易报告。
以下哪些类型的大额交易,如未发现客户交易或行为存在可疑的,可以不报告大额交易()
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