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金融机构对符合规定条件的大额交易,如为发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()
单选题
金融机构对符合规定条件的大额交易,如为发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 金融机构内部调拨资金
C. 正常性银行.商业银行办理的税收.错账冲正.利息支付
D. 个体工商户20万元大额现存取
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依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列__等大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定:对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可合并提交大额交易报告()
对于符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应()
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构()
哪些交易如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备()
()发起的税收、错账冲正、利息支付,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()
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