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()发起的税收、错账冲正、利息支付,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
多选题
()发起的税收、错账冲正、利息支付,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
A. 商业银行
B. 城市信用合作社
C. 农村信用合作社
D. 邮政储汇机构
E. 政策性银行
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金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?
哪些交易如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
大额支付系统往账业务发起后,若发现该笔往账的状态始终为“已发送”,以下说法错误的是()
对于个人贷款本金或利息扣收错误等原因,需进行贷款本金或利息冲补账处理的,可以使用()个人贷款冲补账交易处理。
当日发生的差错,使用原交易的冲正交易进行错账冲正。次日或以后发现的隔日差错,使用原交易的冲正交易或反向交易进行错账冲正()
以下哪些类型的大额交易,如未发现客户交易或行为存在可疑的,可以不报告大额交易()
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,非银行支付机构可以不报告()
贷款冲正交易可以对()几种情况的错账进行冲正(包括冲账和补账),贷款本金冲正和利息冲正分别完成。
符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付可作为可疑交易报告()
贷款冲正交易可以对()五种情况的错账进行冲正(包括冲账和补账),贷款本金冲正和利息冲正分别完成。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下属于规定条件的是()
对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告
贷款冲正交易可以对放款、还款、()、()、展期五种情况的错账进行冲正(包括冲账和补账),贷款本金冲正和利息冲正分别完成。
错账冲正涉及到利息调整,倒起息交易不得超过()
根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易( )
对已成功受理的行内支票截留业务,发现错误的,使用“9900错账冲正/隔日调整”交易冲正,冲正后,支票及支付密码仍能正常使用()
对于符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
对已成功受理的行内支票截留业务,当日发现错误的,使用“9900错账冲正/隔日调整”交易冲正,冲正后,支票及支付密码仍能正常使用。不允许隔日冲正()
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