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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）发布
华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易
（）负责对会议决议落实情况进行监督检查，并向反洗钱领导小组组长报告
对开户资料不合规要求其限期更正，确实无法更正的，在客户来银行柜台办理业务时，不再向其出售（），督促其补齐或更正相关资料
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员
营业机构在为客户办理销户手续时，应核对其存款账户余额是否相符及（）
对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应核对投保人有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）
16岁以上中国公民持身份证到柜台开户时通过人民银行身份证联网核查系统进行核查，下列（）情况可以为其直接办理
金融机构委托（）识别客户身份的，第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取客户身份识别和身份资料保存的必要措施
热门试题
《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
存款人因注销原因撤销基本存款账户的，存款人基本存款账户的开户银行应自撤销银行结算账户之日起（）个工作日内将撤销该基本存款账户的情况书面通知该存款人其他银行结算账户的开户银行。
侦查机关接到报案后，认为不需要继续冻结的，应如何处理？
在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
上门服务人员领用的印鉴卡须于（）内交回印鉴卡管理人员。
反洗钱涉密电子文档应定期（）
客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2009］15号，以下简称《解释》）指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，规定：刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等主、客观因素进行认定。
