多选题

下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。

A. 客户小王100万元人民币定期存单到期后,其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户
B. 某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币
C. 某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币
D. 某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币

查看答案
该试题由用户308****70提供 查看答案人数:37235 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户308****70提供 查看答案人数:37236 如遇到问题请联系客服
热门试题
金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告? 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合( )条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。 哪些交易如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 金融机构内部调拨资金,如未发现交易或行为可疑的,金融机构不可以不报告() ()发起的税收、错账冲正、利息支付,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。 对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。 金融机构内部调拨资金,虽达到大额交易标准但如无可疑现象的,可不报送大额交易。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构不可以不报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下属于规定条件的是() 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的(),如果未发现交易可疑,则虽然符合大额交易,但金融机构可以不报告 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。 符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告() 下列哪项的大额交易,如未发现该交易可疑的,我行可以不报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,各级机构可以不报告() 各机构对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位