多选题

根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易( )

A. 个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B. 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C. 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D. 客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务

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金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构不可以不报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下属于规定条件的是() 对于符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合( )条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告() 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告 ()发起的税收、错账冲正、利息支付,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。 下列选项中,()若未发现交易可疑,金融机构可以不报送大额交易 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构不可以不报告() 中国人民银行确定的其他情形,如未发现交易或行为可疑的,金融机构不可以不报告() 以下哪些类型的大额交易,如未发现客户交易或行为存在可疑的,可以不报告大额交易() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。 根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告() 金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易? 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定:定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。针对上述情况如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告控措施()
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