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符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()
多选题
符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()
A. 交易一方为某投资公司
B. 同一金融机构同户名定期转存
C. 法人与公司间资金互转
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
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对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,各级机构可以不报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合( )条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。
以下哪些类型的大额交易,如未发现客户交易或行为存在可疑的,可以不报告大额交易()
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,相关机构可以不报告。以下说法正确的是()
下列哪项的大额交易,如未发现该交易可疑的,我行可以不报告()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列__等大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
下列哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()
金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告
根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易( )
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下属于规定条件的是()
以下所列大额交易中,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告的是哪些。()
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易()
下列选项中,()若未发现交易可疑,金融机构可以不报送大额交易
()发起的税收、错账冲正、利息支付,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()
以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是。---法律合规部()
对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。
下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。
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