多选题

下列哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()

A. 李三在某银行的30万元一年期定期存款到期后没有直接提取和划转,而是将本金和利息继续在同一家银行存入他的另一活期帐户
B. 交易一方为国家权力机关、军.事机关、武警部.队,以及其下属的各类企事业单位
C. 金融机构内部调拨资金
D. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

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下列哪项的大额交易,如未发现该交易可疑的,我行可以不报告() 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易() 对于符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,各级机构可以不报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下属于规定条件的是() 银行对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下属于该种情形的是() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告() 下列选项中,()若未发现交易可疑,金融机构可以不报送大额交易 对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。 下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构不可以不报告() 金融机构内部调拨资金,如未发现交易或行为可疑的,金融机构不可以不报告() 以下哪些类型的大额交易,如未发现客户交易或行为存在可疑的,可以不报告大额交易() 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告() 符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易在未发现交易可疑的情况下,仍不可免于大额交易报告。 各机构对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告() 以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是。---法律合规部()
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