多选题

开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有()

A. 、个人无合理理由执意开立多个账户
B. 、个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C. 、开户理由、账户用途与客户身份(如年龄、职业等)不相符的
D. 、代理人持他人证件开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户,如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户,或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
E. 、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

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开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录() 持票人开户行拒绝受理支票时,应出具拒绝受理通知书。出票人开户行拒绝付款时,由持票人开户行根据出票人开户行的拒绝付款回执代为出具退票理由书() 加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形,银行有权拒绝开户() 开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间超过的,开户行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限,采用实地调查的方式调查客户地址信息、业务意愿等内容,必要时应当拒绝开户() 开户核实时发现异常情形的,开户需延长开户审查期限、强化客户尽职调查,必要时应当户() 加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:( ) 加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 对于存在哪些情形的企业,开户行应当拒绝开户?() 单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构有权拒绝开户() 持票人委托开户行向承兑银行收取银行承兑汇票票款时,开户行应审查()。 加强对异常开户行为的审核有下列情形之一的我行有权拒绝开户() 银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 银行应加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形银行无权拒绝为其开户() 加强对个人异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行有权拒绝开户() 根据人行261号文件,加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?() 中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发[2017]117号)文件中对于异常开户,金融机构必要时应拒绝开户的情形包括() 出现以下情况的,可采取延迟开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户() 收款人开户行受理银票的委托收款,收款人开户行应认真审查() 农商行(农信社)应加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,可以拒绝开户() 各分支机构应当对开户资料、授权材料、开户机构层级、账户用途等严格进行审查,对应拒绝办理()
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