多选题

单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构有权拒绝开户()

A. 企业不配合开户机构开展客户身份识别或开户机构对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业拒绝提供的
B. 开户理由不合理
C. 有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的
D. 其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常情形

查看答案
该试题由用户419****90提供 查看答案人数:11394 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户419****90提供 查看答案人数:11395 如遇到问题请联系客服
热门试题
加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形,银行有权拒绝开户() 有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户() 单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施() 下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()。 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 对于以下哪些异常开户行为,银行有权拒绝开户() 开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有() 农商行(农信社)应加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,可以拒绝开户() 企业存在异常开户情形的,应采取延长开户审查期限、强化尽职调查等措施,必须时应当拒绝开户,异常开户情形包括() 企业客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施() 单位存在异常开户情形的,各级机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户() 根据人行261号文件,加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?() 如客户在开户过程中,存在以下情形之一的,银行有权拒绝开户() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户---运营部() 对于有下列哪些情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,我行有权拒绝对其开户( )。 有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位