多选题

开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录()

A. 不配合客户身份识别
B. 对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C. 法定监护人代理未成年人开户
D. 开户理由不合理
E. 开立业务与客户身份不相符
F. 有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

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根据人行261号文件,加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?() 开户行放款监督审核岗由开户行担任() 开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有() 银行应加强对异常开户行为的审核开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日的次日;对于待激活账户,开户之日起是指激活之日起() 资金支付监督,开户行对审核内容的()负责 出票人开户行收到支票影像信息,有下列情形之一的,可拒绝付款() 开户行合同监督落实审核应满足() 存款人有下列情形之一时,需向开户行提出撤销账户申请() 对于存在哪些情形的企业,开户行应当拒绝开户?() 开户行开通通存通兑的结算户办理撤销时,需到开户行填写一式三份《对公通存通兑业务申请表》,并经开户行审核同意后,由开户行送达经办行,经办行凭申请表付出印鉴卡,按柜员流水号放在经办行柜员传票中() 开户行受理人员审核客户提交的开户证明文件() 在挂失行和原开户行不是同一网点的情况下,凭证挂失后补发可以在挂失行办理的有()。 持票人开户行拒绝受理支票时,应出具拒绝受理通知书。出票人开户行拒绝付款时,由持票人开户行根据出票人开户行的拒绝付款回执代为出具退票理由书() 会计师事务所对被审计单位开户行的回函真实性存有疑虑或开户行未对全部函证事项及时回函的情况下,可向开户行的上级行反映投诉,上级行应督促开户行积极配合办理,或由上级行直接办理。 对于以下哪些异常开户行为,银行有权拒绝开户() 开户行应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,对于重点关注客户和异地客户开户,必须进行和均在异地的单位,开户行还应加强开户意愿的核查,与法定代表人(或单位负责人)面签并留存视频音频资料() 根据监管规定,为加强对异常账户的审核,有下列哪些情形之一的,银行有权拒绝开户() 贷前条件落实监督由开户行发起CM2006系统贷前条件落实监督流程,经开户行审核,直接报有权核准行核准() 会计师事务所对被审计单位开户行的回函真实性存有疑虑或开户行未对全部函证事项及时回函的情况下,可向开户行的上级行反映投诉,上级行应督促开户行积极配合办理,但不可由上级行直接办理() 持票人委托开户行向承兑银行收取银行承兑汇票票款时,开户行应审查()。
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