多选题

加强对个人异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行有权拒绝开户()

A. 对个人身份信息存在疑议,拒绝出示辅助证件的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 使用临时身份证的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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根据人行261号文件,加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?() 根据监管规定,为加强对异常账户的审核,有下列哪些情形之一的,银行有权拒绝开户() 开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有() 银行应加强对异常开户行为的审核开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日的次日;对于待激活账户,开户之日起是指激活之日起() 出票人开户行收到支票影像信息,有下列情形之一的,可拒绝付款() 对于以下哪些异常开户行为,银行有权拒绝开户() 根据人民银行117号文规定,严格审查异常开户情形,有下列情形时应当拒绝开户() 单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构有权拒绝开户() 存款人有下列情形之一时,需向开户行提出撤销账户申请() 银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,应该严格按照相关制度规定,采取拒绝开户或暂停账户柜面业务等措施() 开户行放款监督审核岗由开户行担任() 银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的()审核,严格审核外币现钞来源或用途 根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,以下不属于企业异常开户行为风险特征的有() 对有下列情形之一的,网点拒绝开户() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()。 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 资金支付监督,开户行对审核内容的()负责 《银行账户管理办法》强调银行要加强对存款人开户资料的审核()
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