多选题

对于存在哪些情形的企业,开户行应当拒绝开户?()

A. 使用伪造、变造开户证明文件
B. 假冒他人身份或虚构代理关系
C. 经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D. 被中华人民共和国制裁或执行联合国安理会决议制裁
E. 被列入“严重违法失信企业名单”

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企业使用伪造、变造开户证明文件,开户行可以开户() 开户行放款监督审核岗由开户行担任() 开户机构要加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,开户机构有权拒绝开户() 企业变更取消许可前开立的的,开户行应当收回原开户许可证原件() 出票人开户行收到支票影像信息,有下列情形之一的,可拒绝付款() 对于下列哪些情形,银行或者支付机构有权拒绝开户() 哪些情形出现时,开户行有权对企业在本行开立的结算账户做停止支付处理 企业存在异常开户情形的,应采取延长开户审查期限、强化尽职调查等措施,必须时应当拒绝开户,异常开户情形包括() 出现对下列哪些情形,各营业机构应当拒绝开户() 有下列情形,应当拒绝开户() 对于开户行ATM应收调整,若开户行成功,银联成功,代理行失败。则该差错形成的结果是()。 根据人行261号文件,加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?() 加强对异常开户行为的审核有下列情形之一的我行有权拒绝开户() 经核准允许出库的粮食,企业应向开户行提供哪些资料? 某民办学校申请开户,应向开户行提交以下哪些资料() 付款人存在合法抗辩事由拒绝支付的,应自接到通知日的当日起3日内,将拒绝付款理由书送交开户行,付款人开户行将拒绝付款理由书、商业承兑汇票等邮寄持票人开户行转交持票人() 商业承兑汇票的付款人存在合法抗辩事由拒绝支付的,应自接到通知日的,将拒绝付款理由书送交开户行,付款人开户行将拒绝付款理由书、商业承兑汇票等邮寄持票人开户行转交持票人() 哪些情形出现时,开户行有权对企业在本行开立的结算账户做中止账户业务处理 加强对个人异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行有权拒绝开户() 对存在下列情形的企业,应当加强风险识别,对于识别后存在可疑开户的情形,应实地上门核实,必要时拒绝开户()
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