登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
银行岗位
>
反洗钱
>
如果未发现交易可疑的,可免于大额交易报告的交易有()
单选题
如果未发现交易可疑的,可免于大额交易报告的交易有()
A. 交易方为国际组织
B. 金融机构内部调拨资金
C. 国内外黄金交易
D. 金融机构与境外大额交易
查看答案
该试题由用户957****73提供
查看答案人数:16945
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户957****73提供
查看答案人数:16946
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列__等大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,不能免于报告的大额交易是( )。
下列哪项的大额交易,如未发现该交易可疑的,我行可以不报告()
符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()
下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中( )属于应免于报告的大额交易。
下列哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()
场内交易账户买卖的交易对手可免于提交准入资料和准入程序()
发生下列关联交易的企业,可免于准备关联交易同期资料的是( )。
发生下列关联交易的企业,可免于准备关联交易同期资料的是( )。
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告
根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易( )
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告()
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对于符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了