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出现以下哪些情形需对客户身份进行重新识别()
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出现以下哪些情形需对客户身份进行重新识别()
A. 存量客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B. 客户洗钱风险等级为高级或由中级转为高级的
C. 客户行为或者交易情况出现异常的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
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在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:()
以下__类客户无需进行身份信息重新识别()
根据反洗钱规定,发生下列()情形时需对客户身份进行识别。
客户出现哪些情形时,金融机构可以不重新识别客户()
以下情形须进行客户身份初次识别()
当出现以下( )情况时,银行等金融机构应当重新识别客户。
对以下情形进行客户身份重新识别:客户要求变更或身份证明文件的种类、号码和有效期限的()
根据反洗钱法规定,发生下列情形时需对客户身份进行识别()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
客户出现以下哪些情形时,网点应拒绝办理()
先前获得的客户身份资料的()存在疑点,需做客户身份的重新识别。
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?
营业机构还可以采取以下的一种或者几种措施对客户身份进行识别或重新识别()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份的()
营业机构在为客户提供交易服务时,发现有下列情形之一的,应当进一步识别客户,包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别()
以下哪项不是客户身份重新识别的方法?()
客户要求变更以下核心要素,须对客户进行重新识别,填写对公客户身份识别信息采集表和尽职调查表()
与客户业务关系存续期间,应持续开展客户身份识别与尽职调查。出现等情形的,应重新识别客户身份,并持续关注受益所有人信息变更情况()
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