在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。

在与客户的业务关系存续期间，各级公司应当采取持续的客户身份识别措施（） 在与客户的业务关系存续期间，各级公司应当采取持续的客户身份识别措施（） 对于客户未在（）日内来行重新核实身份的，涉案账户开户行应对客户名下其他结算账户做“止付”交易处理 客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户资料信息（） 在与客户的业务关系存续期间，营业机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户（） 从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，审核客户身份资料和交易记录，及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息，确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的（）等匹配。对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率 “一行三会”（）共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户以其交易目的和交易性质 “一行三会”( )共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质。 从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应该采取（）客户身份识别措施。   《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况 义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（） 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。 下列（）理财类业务，客户须在原理财类交易账户开户行或原挂失交易行办理，其他业务可在全国范围办理。 除了在开户行、开户行所属一级分行、总行办理止付业务外，还可以在交易行、交易行所属一级分行办理的是（） 简述开户交易中客户身份识别的具体规定 简述开户交易中客户身份识别的具体规定 “一行三会”2007年6月共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质。（ ) 自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围（） 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）