登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
银行岗位
>
反洗钱
>
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?
多选题
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?
A. 简洁性
B. 真实性
C. 完整性
D. 必要性
查看答案
该试题由用户175****57提供
查看答案人数:25167
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户175****57提供
查看答案人数:25168
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户身份()
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。()
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份
金融机构对先前获得的客户身份资料的()、()或者()有疑问的,应当重新识别客户身份()
金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()
金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的,应当重新识别客户身份()
根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑问的,应当重新识别客户身份()
在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑问的,应当重新识别客户身份()
对私人银行客户应关注期哪些方面的需求()
从业机构应当按照(),收集必备要素信息,利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据,采取合理措施识别、核验客户真实身份,确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当重新识别客户身份
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,不用重新识别客户身份()
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份()
背景资料可以从哪些方面获得()
对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件()
金融机构对先前获取的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了