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对以下情形进行客户身份重新识别:客户要求变更或身份证明文件的种类、号码和有效期限的()
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对以下情形进行客户身份重新识别:客户要求变更或身份证明文件的种类、号码和有效期限的()
A. 姓名
B. 国籍
C. 手机号
D. 身份证件
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农商行(农信社)按要求核对客户有效身份证|件时,应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定进行客户身份识别,客户提供的有效身份证|件为居民身份证的,应通过联网核查进行核查()
客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面?
进行客户号合并时,允许由18位身份证客户向15位身份证客户或其他位数合并()
出现以下哪些情形需对客户身份进行重新识别()
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
个人客户存在情形时,应进行客户身份初次识别()
识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证|件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施()
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或重新识别客户身份()
在履行客户身份识别义务时,使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别,并通过中国人民银行建立的()进行核查。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
业务关系存续期间客户身份识别:采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份重新识别并更新客户信息()
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时,金融机构应当重新识别客户。
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,本行各营业机构应当重新识别客户()
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户()
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时,金融机构应当重新识别客户()
客户身份识别,系统提示插入身份证并拍照,由完成客户身份联网核查()
未按规定进行客户身份证核查,后督中心下达()
《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的,应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行,可不再复印或影印。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
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