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当出现以下( )情况时,银行等金融机构应当重新识别客户。
多选题
当出现以下( )情况时,银行等金融机构应当重新识别客户。
A. 客户要求变更姓名或者名称
B. 客户行为或者交易情况出现异常
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
D. 客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑
E. 先前获得的客户身份资料的真实性有效性、完整性存在疑点
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出现下列那些情况时,金融机构应当重新识别客户身份()
下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
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金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
金融机构对先前获取的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
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