热门试题
风险预警系统中资金类风险,主要包括内部账户资金转入客户账户（）
账期内值得高度关注的账户，异动、可疑、高风险的账户，以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户（）
对于高和较高风险客户或高风险账户持有人，我行应当了解加强对其金融交易活动的监测分析（）
针对（）等高风险投诉，及时上报并跟进处理，确保高风险客户投诉早预警、早解决
对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施（）
高风险账户划分条件包括（）
高风险账户主要包含（）
连续两个对账周期对账失败的账户不属于异动、可疑、高风险的存款账户（）
对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况
对于高风险的客户，可以（）。
风险预警系统中风险评级分为以下几类（）
风险预警系统中账户管理类风险,主要包括发生业务、保证金账户异常支取（）
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于（）
下列哪类账户无需列入高风险账户监督（）
异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执（）
高风险账户对账率应达到90%（）
高风险账户按生成、打印对账单（）
高风险账户筛选对象不包括（）
省联社客户风险预警系统预警对象包括（）
营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、（）
