多选题

高风险账户主要包含()

A. 上个对账周期对账失败的账户;
B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户;
C. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户;
D. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户;
E. 由网点、对账中心确认的其他高风险账户

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高风险账户按生成、打印对账单() 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其等信息() 高风险账户对账率应达到;普通账户对账率达到() 个人结算账户风险特征分类为高风险的有() 不对中高风险账户按规定上门对账() 以下不属于高风险账户的是() 为加强高风险账户、重点账户、僵尸账户人工认定管理每()至少组织一次对高风险账户、重点账户、僵尸账户认定标准进行清理和规范,并做好痕迹管理 季度对账单导出,若一个客户号下存在一个高风险账户,则该客户号下的其他账户都成为高风险账户,包括() 以下账户在对账时应纳入高风险账户的是() 下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督() 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查() 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查() 高风险账户按对账,原则上应采取对账() 网点可依据以下哪些条件确定高风险账户() 网上银行高风险账户操作应使用__身份认证() 属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》() 属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》() 营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于()
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