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账期内值得高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户,以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户()
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账期内值得高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户,以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户()
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高风险账户主要包含()
下列哪类账户无需列入高风险账户监督()
为加强高风险账户、重点账户、僵尸账户人工认定管理每()至少组织一次对高风险账户、重点账户、僵尸账户认定标准进行清理和规范,并做好痕迹管理
高风险账户对账率应达到;普通账户对账率达到()
高风险账户按生成、打印对账单()
高风险账户对账率应达到90%()
高风险账户筛选对象不包括()
下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督()
以下账户在对账时应纳入高风险账户的是()
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。
季度对账单导出,若一个客户号下存在一个高风险账户,则该客户号下的其他账户都成为高风险账户,包括()
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其等信息()
以下不属于高风险账户的是()
不对中高风险账户按规定上门对账()
个人结算账户风险特征分类为高风险的有()
网上银行高风险账户操作应使用__身份认证()
高风险账户按对账,原则上应采取对账()
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