对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况

办理外币票据托收业务的客户CCS等级分类不得为禁止类，但可以为高风险类客户办理（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（） 根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品 对于高风险的客户，可以（）。 对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。 客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（） CCS等级分类为高风险的法人客户可办理贸易项下对公国际业务的离岸转手买卖业务（） 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。 在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级（） 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解等信息（） 经办行不得为在我行CCS等级分类为禁止类、高风险的法人客户办理国际贸易融资业务（） 以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。 被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（） 客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（） 营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、（） 对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。 经办机构不得为在我行CCS等级分类为禁止类、高风险类的法人客户办理国际贸易融资业务（） 营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立（）个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》 对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施（）