高风险账户划分条件包括（）
A. 连续两个对账周期对账失败的账户；
B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且大致相当的账户；
C. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户；
D. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E. 由银企对账中心确认的其他高风险账户
F. 由网点确定的其他高风险账户
查看答案
热门试题
下列哪类账户无需列入高风险账户监督（）
客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（）
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于（）
下列不属于异动、可疑、高风险的存款账户包括哪些（）
高风险债券包括（）。
高风险账户对账率应达到90%（）
高风险账户按生成、打印对账单（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（）
高风险债券不包括（）。
高风险签约业务包括（）
高风险操作区包括（）
高风险债券不包括（ ）。
高风险债券不包括（ ）。
客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（）
高风险账户对账率应达到；普通账户对账率达到（）
个人结算账户风险特征分类为高风险的有（）
下列属高风险类客户划分标准的是（）
不对中高风险账户按规定上门对账（）
以下不属于高风险账户的是（）
高风险检疫处理业务包括（）
