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下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督()
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下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督()
A. 连续两个对账周期对账失败的账户
B. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
C. 当季日均存款余额等值人民币100万元(含)以上
D. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
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账期内值得高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户,以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户()
高风险账户由分(支)行确认后上报事后监督中心在系统中进行维护后进行对账()
对于异动、可疑、高风险的存款账户要按对账,对账单回收率要达到100%()
根据对公账户生命周期风险评级,分数为()分的被列入高风险
异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执()
银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险()
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取对账的方式()
高风险账户划分条件包括()
高风险账户主要包含()
为加强高风险账户、重点账户、僵尸账户人工认定管理每()至少组织一次对高风险账户、重点账户、僵尸账户认定标准进行清理和规范,并做好痕迹管理
对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
高风险账户筛选对象不包括()
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。
以下哪类账户为重点对账账户,,并实行按月余额对账()
下列不属于异动、可疑、高风险的存款账户包括哪些()
下列高风险业务,不属于对公账户管理业务的是()
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