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银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险()
单选题
银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险()
A. 风险高
B. 重点账户
C. 异动、可疑、高风险
D. 值得高度关注
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下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督()
银监会要求各金融机构应至少组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范()
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取逐月网上银行、逐季面对面对账的方式()
高风险账户按对账,原则上应采取对账()
为加强高风险账户、重点账户、僵尸账户人工认定管理每()至少组织一次对高风险账户、重点账户、僵尸账户认定标准进行清理和规范,并做好痕迹管理
对重点账户的对账检查时,要求重点账户对账单收回率达到()。
不对中高风险账户按规定上门对账()
账期内值得高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户,以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户()
对于异动、可疑、高风险的存款账户要按对账,对账单回收率要达到100%()
连续两个对账周期对账失败的账户不属于异动、可疑、高风险的存款账户()
季度对账单导出,若一个客户号下存在一个高风险账户,则该客户号下的其他账户都成为高风险账户,包括()
下列哪类账户无需列入高风险账户监督()
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高风险账户主要包含()
异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执()
高风险账户筛选对象不包括()
对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
重点账户的对账要求()
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()
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