登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
银行岗位
>
反洗钱
>
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
单选题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
A. 应当经高级管理层的批准。
B. 应当报告中国人民银行。
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心。
D. 应当经中国人民银行批准。
查看答案
该试题由用户888****92提供
查看答案人数:39862
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户888****92提供
查看答案人数:39863
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当()
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经业务主管部门审批同意()
如为外国政要客户开立账户,应经()批准。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其()
营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,如客户为外国政要,营业机构为其开立账户应当经的批准()
如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。
对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途()
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立()
对于客户为外国政要的,金融机构应当()
如客户为外国政要,金融机构为其开户应当经()批准
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施()
客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途()
金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性,并考虑,客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级()
为外国政要开立账户须一级(直属)分行高级管理层人员审批()
客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了