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为外国政要开立账户须一级(直属)分行高级管理层人员审批()
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为外国政要开立账户须一级(直属)分行高级管理层人员审批()
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本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立()
账户开立及提供一次性金融服务身份识别时,如客户为(),各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过()的批准
一级分行高级管理层根据需要,可授权进行审核()
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经的批准。(法律合规部)()
营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,如客户为外国政要,营业机构为其开立账户应当经的批准()
根据反洗钱有关规定,如果客户为外国政要,为其开立账户时,应采取什么措施()
一级分行高级管理层根据需要,可授权相关反洗钱专员进行审核()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当()
开立个人人民币存款账户时,客户须提供本人有效身份证件,若客户为外国政要,开户时还要由所在营业机构审批()
执行授信项下授权审批制的业务,一级(直属)分行授信审批部须对以下哪项承担责任()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
高风险等级客户办理开立新对公账户等业务时,由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批()
高风险等级客户办理开立新账户等业务时,由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批()
下列内部机构结算账户开(销)户及变更只需一级(直属)分行账户主管部门审批的有()
下列内部机构结算账户开(销)户及变更只需一级(直属)分行账户主管部门审批的有()。
以下哪些内部机构结算账户开(销)户及变更审批不需要经过一级(直属)分行账户主管部门的审批()
以下哪些内部机构结算账户开(销)户及变更审批不需要经过一级(直属)分行账户主管部门的审批()。
针对外国政要、国际组织高级管理人员以及上述自然人的特定关系人(家庭成员及其他关系密切的人员)办理个人金融业务时,应填写《特殊客户业务申请表》,并经分行()、法律合规部和高级管理层批准
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