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由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
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对于客户为外国政要的,金融机构应当()
如为外国政要客户开立账户,应经()批准。
外国政要不包括下列哪一类人()
客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要,风险程度较高()
下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是()。
客户为外国政要开户时,必须由所在营业机构()审批。
客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其()
客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人的,应当直接确定为客户()
长城是众多访华外国政要“青睐”的标志性景点。尼克松、里根、克林顿、布什、奥巴马、撒切尔、伊丽莎白等外国政要访华时都游览过长城。这是因为长城是()
如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时()
如客户为外国政要,金融机构为其开户应当经()批准
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()批准
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途()
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于()
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过()的批准
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