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如客户为外国政要,金融机构为其开户应当经()批准
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如客户为外国政要,金融机构为其开户应当经()批准
A. 反洗钱领导小组
B. 反洗钱工作部门
C. 高级管理层
D. 合规部门
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如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经业务主管部门审批同意()
对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途()
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时()
如为外国政要客户开立账户,应经()批准。
客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当()
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,如客户为外国政要,营业机构为其开立账户应当经的批准()
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施()
金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性,并考虑,客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级()
如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。
客户为外国政要开户时,必须由所在营业机构()审批。
对下列哪些外国人员,金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务()
高风险客户开立新账户或注册电子银行等业务时,如客户为外国政要,应当逐级上报批准()
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。
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