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以下账户在对账时应纳入高风险账户的是()
多选题
以下账户在对账时应纳入高风险账户的是()
A. 连续两个个对账周期对账失败的账户
B. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
C. 对账当季日均存款余额等值人民币50万元(含)以上
D. 签发空头支票和支付密码错误的结算账户
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以下账户无须对账()
以下应纳入对账考核的账户类型有()
以下不属于高风险账户的是()
对于异动、可疑、高风险的存款账户要按对账,对账单回收率要达到100%()
以下账户需要按月对账的账户有( )。
以下账户不在对账账户范围内的是()。
以下账户不在对账账户范围内的是()。
以下账户不在对账账户范围内的是()
异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执()
银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险()
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取对账的方式()
高风险账户划分条件包括()
高风险账户主要包含()
下列哪类账户无需列入高风险账户监督()
网点可依据以下哪些条件确定高风险账户()
以下账户必须作为重点账户进行对账管理的是()。
以下账户可以按季对账的有()。
以下账户需要按月对账的有()。
为加强高风险账户、重点账户、僵尸账户人工认定管理每()至少组织一次对高风险账户、重点账户、僵尸账户认定标准进行清理和规范,并做好痕迹管理
高风险账户筛选对象不包括()
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