多选题

个人结算账户风险特征分类为高风险的有()

A. 核查客户手机号为近一个月以内新开
B. 客户开户后要求立即开通手机银行、网银。不接受限额的
C. 客户挂失换卡,且柜员系统核查具有频繁换卡行为
D. 客户异地开户,职业与开户需求不相符
E. 客户开户提供工作证明资料为微信拍照版

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高风险账户按生成、打印对账单() 高风险账户对账率应达到90%() 高风险账户筛选对象不包括() 营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、() 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查() 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查() 《高风险作业管理制度》规定,高风险作业的基本要求有()。 《高风险作业管理制度》规定,高风险作业的基本要求有() 设备风险按特高风险、高风险、中等风险、低风险及可接受风险,依次用()表示。 属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》() 属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》() 高风险账户对账率应达到;普通账户对账率达到() 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查() 慢性病高风险人群特征是什么? 不对中高风险账户按规定上门对账() 以下不属于高风险账户的是() 《高风险作业管理制度》规定,高风险作业原则()。 《高风险作业管理制度》规定,高风险作业原则() 季度对账单导出,若一个客户号下存在一个高风险账户,则该客户号下的其他账户都成为高风险账户,包括()
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