反洗钱身份识别相关要求有哪些（）

根据反洗钱要求保险费达到（）金额，投保资料需提供客户身份识别并填写留存相关资料。 以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（） 反洗钱客户身份识别无论金额大小均需登记（） 反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（） 按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求（） 《反洗钱法》关于客户身份识别制度的禁止性条款有（） 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？ 以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别 请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）. 最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（） 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（） 反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？ 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（） 客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作（） 在反洗钱管理办法中规定科技信息部负责根据监管部门要求及业务部门需求配合省联社研发反洗钱相关信息系统，为反洗钱大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等工作提供技术支持（） 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。 对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息