我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件（） 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（） 以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（） 反洗钱法律制度主要包括（） 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合我国《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由承担未履行客户身份识别义务的责任（） 根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。 根据反洗钱法规定，发生下列情形时需对客户身份进行识别（） 根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。 任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。---法律合规部（） 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（） 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任 我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（） 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控制度（） 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。 反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（）