以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别

《关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》的发文单位是？（） 办理（）且达到反洗钱客户身份识别要求的保单，要求被保人反洗钱登记信息九要素完整。 办理（）且达到反洗钱客户身份识别要求的保单，要求被保人反洗钱登记信息九要素完整 请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施 客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作（） 负责全行对公客户（含国际业务客户）身份识别、客户身份资料保存及总行反洗钱相关制度规定的其它职责（） 根据加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知，以下说法正确的为（） 最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（） 在投保环节，业务系统增加了反洗钱监控名单控制规则，对提示为客户的，柜面人员可为客户继续办理业务，但应对客户进行身份识别，并登记客户的身份基本信息（） 根据反洗钱法规定，发生下列情形时需对客户身份进行识别（） 下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是（） 在反洗钱工作中，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由报告（） 反洗钱身份识别起点金额为（）。 领取理赔金为业务，理赔申请时需依照反洗钱相关规则进行客户身份识别并提供资料（） 反洗钱规定中，订立保险合同时客户身份识别措施有（）。 我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。 反洗钱规定中，订立保险合同时客户身份识别措施有（） 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存（）