对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息

反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。 对达到反洗钱识别标准的业务，需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留，并根据公司要求，归并到客户主数据系统中进行管理；已在系统中进行了客户信息登记的，且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的，无需填写纸质《客户身份信息登记表》（） 对达到反洗钱识别标准的业务，需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留，并根据公司要求，归并到客户主数据系统中进行管理；已在系统中进行了客户信息登记的，且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的，无需填写纸质《客户身份信息登记表》（） 在反洗钱监测系统中，系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易，补录员可以通过人工创建（）来实现报送。 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为（） 反洗钱工作是反洗钱监测与分析系统柜员及管理人员的工作。( ) 农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于%（） 办理（）且达到反洗钱客户身份识别要求的保单，要求被保人反洗钱登记信息九要素完整。 办理（）且达到反洗钱客户身份识别要求的保单，要求被保人反洗钱登记信息九要素完整 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员（） 反洗钱自主监测报送系统中,按照反洗钱岗位及业务需要设置,目前,系统内设置四级岗（） 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加（）组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。 营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。 新反洗钱系统目前已实现与各业务系统（）预警功能。 根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。 本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送（） 按照反洗钱的相关规定，达到反洗钱标准时，需要提供以下哪些资料（）