客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求（）

按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（） 我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（） 我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。 我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式（） 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合我国《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由承担未履行客户身份识别义务的责任（） 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度 纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（） 反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（） 有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（） 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（） 反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。（） 根据反洗钱法规定，发生下列情形时需对客户身份进行识别（） 根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。 根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。 任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。---法律合规部（） 综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（） 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合（）