企业存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（）

对存在下列情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户（） 企业存在异常开户情形的，应当采取、强化客户尽职调查等措施（） 开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间超过的，开户行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限,采用实地调查的方式调查客户地址信息、业务意愿等内容,必要时应当拒绝开户（） 根据人民银行117号文规定，严格审查异常开户情形，有下列情形时应当拒绝开户（） 根据反洗钱工作的相关要求，在为客户办理开户及申购业务时，应该（）。 根据反洗钱工作的相关要求，在为客户办理开户及申购业务时，应该（） 开户机构应严格审查异常开户行为，必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有（） 认为现在大量开户风险较大，由于个别区域出现的网络电信诈骗、洗钱、账户出借、租售、买卖风险等现象，认为大量开户反而容易滋生反洗钱等合规风险，不愿意开户，甚至不配合开户（） 开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录（） 单位客户存在下列异常开户情形之一的，开户机构有权拒绝开户（） 开户机构在尽职调查时，对于以下哪些异常开户情形，不得为其办理开户（） 按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。 对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，年内不得为相关客户新开账户（） 开户行在企业银行账户存续期间发现问题的，要按照审慎合理的原则和反洗钱相关要求，通过等手段对企业账户进行控制（） 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 各支行反洗钱合规经理应当（） 金融机构应当按照反洗钱要求，开展反洗钱的宣传和培训工作 开户机构要加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，开户机构有权拒绝开户（） 按照反洗钱的相关规定，达到反洗钱标准时，需要提供以下哪些资料（） 加强对异常开户行为的审核，下列哪些情形，银行有权拒绝开户（）