多选题

各支行反洗钱合规经理应当()

A. 建立所属支行反洗钱工作档案,具体包括:对监管机构反洗钱法律法规以及上级机构关于反洗钱工作相关制度的学习记录等
B. 审核、确保所属支行各项反洗钱数据、报表和信息的及时、准确报送
C. 按照本行要求组织所属支行反洗钱工作小组成员对所属支行的反洗钱工作进行自查
D. 做好反洗钱宣传工作,并留存相关宣传资料

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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。 下列属于反洗钱合规性风险管理措施的是( )。 下列属于反洗钱合规性风险管理措施的是( )。 下列属于反洗钱合规性风险管理措施的是()。 下列属于反洗钱合规性风险管理措施的是( )。 下列属于反洗钱合规性风险管理措施的是(  )。 总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是() 与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息,支行反洗钱主管部门应于3个工作日内报送至总行反洗钱主管部门() 总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是总行反洗钱主管部门,负责牵头管理全行工作() 分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作() 《反洗钱法》的立法宗旨是为了。---法律合规部() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。---法律合规部() 总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况,以及日常收集的反洗钱工作信息,按对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各机构内控合规监督部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门,负责反洗钱日常工作;各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合() 反洗钱集中作业模式是一种()的运作模式,有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力,全面提升反洗钱的合规管理。 董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责() 董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。() 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全制度。---法律合规部() 下列属于合规风险的是()。Ⅰ.投资合规性风险Ⅱ.销售合规性风险Ⅲ.信息披露合规性风险Ⅳ.反洗钱合规性风险 下列属于合规风险的是()。Ⅰ投资合规性风险Ⅱ销售合规性风险Ⅲ市场波动合规性风险Ⅳ反洗钱合规性风险
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