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客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为()客户。
单选题
客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为()客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,虽然存在与外国政要类似的风险,但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施()
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过()的批准
如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时()
如客户为外国政要,金融机构为其开户应当经()批准
对于客户为外国政要的,金融机构应当()
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
()是计算亲属关系亲疏远近的标准单位。其越少,亲属关系越密切,即与亲属关系的亲密程度成反比。
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()批准
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途()
关系密切的家庭成员包括三代以内直系亲属和()代以内旁系亲属关系。
如客户为外国政要,与其建立业务关系的营业机构应先将客户资料报审批,再报总行法律合规部()
根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素,全行客户应划分的风险登记为()。
根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素,全行客户应划分的风险登记为()。
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
根据反洗钱有关规定,如果客户为外国政要,为其开立账户时,应采取什么措施()
申请开立非同户名附属卡时,附属卡客户应为主卡客户直系亲属(包括配偶、父母或子女等),客户应同时提供直系亲属关系证明()
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