银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应该严格按照相关制度规定，采取拒绝开户或暂停账户柜面业务等措施（）

加强对异常开户行为的审核，下列哪些情形，银行有权拒绝开户（） 银行在为个人开立Ⅰ类户时，应当在尊重个人意愿的前提下，积极主动引导个人同时开立Ⅱ、Ⅲ类户（） 银行应当建立和完善企业开户行为监测和交易监测方案，加强企业账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交（） 银行应加强对异常开户行为的审核，下列哪些情形银行无权拒绝为其开户（） 会计主管（主办会计或营业经理）应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理，加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育，及时上报个人（）大额取现明细，甄别和上报可疑交易 自2016年12月1日起，银行业金融机构( )为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行( )只能开立( )个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。 加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：( ) 加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（） 自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（法人为单位，下同）只能开立个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户（） 个人银行结算账户自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户（） 同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。 同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户（） 同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户（） 银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（） 自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户（） 自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户（） 自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在所有银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户（） 对于具有异常开户、可疑交易特征的账户，应与相关单位或个人核实情况，经核实后仍然认定账户可疑的，营业机构应当暂停账户办理业务（） 自起，存款人在我行申请开立个人银行账户的，同一个人在全行范围内只能开立一个I类户，已开立I类户，再新开户的，应当开立II类户或III类户（） 对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户业务（）