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根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()
单选题
根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()
A. 总行运营管理部
B. 总行合规管理部
C. 总行风险管理部
D. 总行审计稽核部
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。
总行反洗钱领导小组应()向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。
根据我行反洗钱基本规定,下列属于客户经理反洗钱职责的是()
总行反洗钱工作领导小组每召开一次会议,对全行反洗钱工作进行部署与研究()
我行《反洗钱工作评价管理规定》规定,各级反洗钱工作领导小组应尽职履行反洗钱工作职责,召开例会次数年均应不少于( ),领导小组组长签署工作意见年均应不少于( )。
当反洗钱领导小组组长工作调动时,反洗钱工作领导小组也应随之变化()
( )作为本行反洗钱牵头管理部门,落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定,牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
()行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构
()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员
各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。
总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为()
为加强反洗钱管理,防范和控制洗钱风险,提高全行反洗钱风控能力和管理水平,根据《()》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》,制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。
反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?()
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报同意后召开临时会议()
反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。
分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作()
银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室设在总部()部门
华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱()工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告
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