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以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。
多选题
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。
A. 审议全行反洗钱工作政策
B. 监督评价全行反洗钱工作
C. 向高级管理层报告反洗钱工作
D. 牵头制定全行反洗钱专项管理制度,对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
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热门试题
( )作为本行反洗钱牵头管理部门,落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定,牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。()
董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责()
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()
总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为()
我行《反洗钱工作评价管理规定》规定,各级反洗钱工作领导小组应尽职履行反洗钱工作职责,召开例会次数年均应不少于( ),领导小组组长签署工作意见年均应不少于( )。
()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告
总行反洗钱工作领导小组每召开一次会议,对全行反洗钱工作进行部署与研究()
()行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构
以下属于总行应急领导小组主要职责的是()
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()
各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。
定期审核需要调整客户等级的,应逐级上报总行反洗钱领导小组办公室审批核准()
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。
反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室
()可以决定召开反洗钱领导小组临时会议
反洗钱领导小组会议材料由()负责存档
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员
负责协助总行领导小组办公室开展反洗钱宣传以及声誉风险防范等相关工作()
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