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当反洗钱领导小组组长工作调动时,反洗钱工作领导小组也应随之变化()
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当反洗钱领导小组组长工作调动时,反洗钱工作领导小组也应随之变化()
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反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()
按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。
()负责对会议决议落实情况进行监督检查,并向反洗钱领导小组组长报告
根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()
总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作()
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室
()行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构
华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()
()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实
华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,办公室主任由()兼任
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()
各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。
各分支机构反洗钱工作领导小组,由客户部门主管担任组长,负责辖内分支机构反洗钱工作管理。()
总行反洗钱工作领导小组每召开一次会议,对全行反洗钱工作进行部署与研究()
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向()提议,并报组长同意后召开临时会议
总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为()
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。
总行反洗钱领导小组应()向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。
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