热门试题
分、支行（部）反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行（部）必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作（）
各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）
Ⅲ级突发事件发生后，分行反洗钱工作主管部门总经理应在事发（）内，提议召开分行反洗钱领导小组临时会议或向组长汇报
（）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实
董事会是公司合规管理领导机构，对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责，并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责（）
董事会是公司合规管理领导机构，对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责，并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。（）
各级行反洗钱工作领导小组组长由担任（）
总行反洗钱领导小组应（）向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。
为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。
反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些？（）
华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任
当重大突发事件（Ⅱ级突发事件）发生，虽未经分行反洗钱工作领导小组同意，可就事情发展情况如实接受媒体采访（）
反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前（）个工作日，将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室
反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求，及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息；配合开展反洗钱检查工作（）
为及时有效的处理反洗钱突发事件，本行将洗钱风险突发事件分为两级（）
总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作（）
各分支机构反洗钱工作领导小组，由客户部门主管担任组长，负责辖内分支机构反洗钱工作管理。（）
各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报同意后召开临时会议（）
