多选题

以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。

A. 客户来自或客户居住地
B. 客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员,外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑,政府
C. 发生涉嫌恐怖融资的可疑交易,或与恐怖组织
D. 名列我国相关政府部门要求协查
E. 因涉嫌犯罪接受公安

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被国家有权机关查询的客户,在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”,离岸客户不得低于“高风险”() 以下哪些情况不得下调高风险客户等级() 下列情况,应及时将客户洗钱风险等级调整为“高风险”的是() 金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户?() 若私人银行签约客户反洗钱风险等级为高风险,则不提供以下哪种业务?() 以下哪种风险等级产品属于高风险等级产品() 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。 符合以下任一条件的客户,应将其洗钱风险等级调整为高风险() 调低客户洗钱风险等级且调整前为D(中高风险)的,应提交哪个层级审批() 根据产品风险等级的高低,可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级,其中()等级客户不适合购买高风险等级产品 辽农农信的客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为四个等级,分别是高风险较高风险、一般风险和低风险() 按客户可能涉及洗钱的风险级别高低,将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级() 以下哪些属于高风险用户() 按照《高风险作业管理制度》规定,以下哪些属于高风险作业() 被认定为我行洗钱风险高风险的客户,需(A)完成一次等级重新评定() 本行洗钱高风险客户的审核期限为() 对高风险客户的等级关注程度应()其他风险等级客户。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于() 以下哪些行业属于高风险行业() 以下哪些属于高风险行业商户()
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