热门试题
被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（）
检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容（）
简述如何开展高风险客户定期审核工作( )。
银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（）
洗钱高风险代理行客户定期复审实行尽职调查（）
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于（）
客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（）
下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。
反洗钱资料高风险等级客户档案保存，其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存（）
下列情况，应及时将客户洗钱风险等级调整为“高风险”的是（）
反洗钱资料高风险等级客户档案保存，其他风险等级客户评级档案保存（）
对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（）
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险（）
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每审核一次客户基本信息（）
以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险： （1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 （2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 （3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。 （5）客户被当地监管列为高风险。
新反洗钱系统对存量客户的审查：存量客户每系统进行评级；高风险客户评级周期为，较高风险客户评级周期为，较低风险客户评级周期为，低风险、一般风险客户评级周期为（）
高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务，农发行洗钱高风险业务包括但不限于（）
调低客户洗钱风险等级且调整前为D（中高风险）的，应提交哪个层级审批（）
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
