热门试题
客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？
对于高风险等级客户，应进行一次持续人工复评（）
反洗钱资料高风险等级客户档案保存，其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存（）
被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（）
客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（）
证券公司应对高、中风险等级的客户开展定期审核,证券公司对高风险等级客户应至多每年审核一次（）
以下哪些情况不得下调高风险客户等级（）
“CCS等级”为“高风险类”的，禁止客户信息变更（）
针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级
客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由最终确定（）
被划分为高风险等级的客户主要有（ ）。
对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（）
银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（）
按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级（）
对较高风险等级以上的客户采取的措施不包括（）
客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。
我行客户风险等级（CCS）分类为高风险的客户，可以办理类型的对公国际业务（）
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务（）
对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
火灾风险等级中，高风险风险等级为（）级
