多选题

以下哪些情况不得下调高风险客户等级()

A. 黑名单客户
B. 客户及其实际控制人、受益人或其亲属、关系密切人为外国政治公众人物的
C. 离岸客户涉嫌制裁、洗钱、欺诈、人民银行调查、有权机关要求冻结等情形的

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以下哪些情况可认定为高风险手术() 以下哪种风险等级产品属于高风险等级产品() 经营行对高风险客户应开展以下哪些工作() 对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下风险控制措施() 黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务() 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查() 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查() 客户风险等级按五级划分标准,即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险() 客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户() 按照《高风险作业管理制度》规定,以下哪些属于高风险作业() 以下哪些为高风险商户() 以下哪些属于高风险用户() 营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、() 反洗钱资料高风险等级客户档案保存,其他风险等级客户评级档案保存() 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查() 以下代表最高风险等级的是() “CCS等级”为“高风险类”的,禁止客户信息变更() 客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别() 风险等级为高风险时,() 以下哪些行业属于高风险行业()
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