登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
银行岗位
>
客户经理
>
以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()
多选题
以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C. 获得的客户身份资料的真实性
D. 客户有洗钱
查看答案
该试题由用户464****31提供
查看答案人数:42803
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户464****31提供
查看答案人数:42804
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
出现下列那些情况时,金融机构应当重新识别客户身份()
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:()
出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。
重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份?()
金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份()
当出现以下( )情况时,银行等金融机构应当重新识别客户。
客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。()
金融机构对先前获取的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份
金融机构对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份
金融机构除核对有效身份证件外可以采取重新识别客户身份()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、,金融机构应当重新识别客户()
金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况
金融机构对先前获得的客户身份资料的()、()或者()有疑问的,应当重新识别客户身份()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了